Для підтвердження ділової репутації необхідно подати довідку з податкової - НБУ

Однією з ознак відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи є неналежне виконання ним обов'язків як платника податків і зборів

Національний банк у листі від 21 травня 2014 № 41-105/24721 роз'яснив, що для підтвердження ділової репутації та майнового стану фізосіб - резидентів України, а також фізосіб - іноземців, за наявності доходів, отриманих в Україні, які виступають засновниками юрособи, який мав намір здійснювати банківську діяльність, або планують придбати/збільшити істотну участь у банку, відповідно до вимог розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів в пакеті документів повинні бути надані, зокрема:

- Інформація органу державної податкової служби про стан виконання обов'язків як платника податків;

- Довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи ( податкової декларації).

Інформація представляється у вигляді:

- Довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату ПДФО та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку), затвердженої наказом Міндоходов від 11.12.2013 р. № 795;

- Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

У разі збільшення статутного капіталу банку фізособи, які не є власниками істотної участі та вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення відповідно до вимог підпункту «г» пункту 1.3 глави 1 розділу VII Положення подають довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату ПДФО та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку).

ЮРЛIГА