Mін'юст роз'яснив особливості подання відомостей про кінцевих бенефіціарів

Міністерство юстиції у роз'ясненні від 28 травня розповіло про нові норми щодо відомостей про кінцевого вигодоодержувача (контролера) юридичної особи

Законом № 475-VIII, який вступив в силу 26 травня, передбачені наступні нововведення:

- В реєстраційну картку на проведення держреєстрації юрособи включається інформація про кінцевих вигодоодержувачів (контролерів) (бенефіциарноих власників (контролерів)) юридичної особи, у тому числі про кінцевих вигодоодержувачів (контролерів) (бенефіциарних власників (контролерів)) його засновника (учасника), якщо він юридична особа;

- Інформація про кінцевого вигодоодержувача (контролера), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (контролера) учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа, не включається до реєстраційної картки для проведення держреєстрації релігійних організацій, державних та комунальних підприємств;

- У випадку відсутності у новоутвореної юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) його учасника (засновника), якщо він юридична особа, - зазначаються відомості про його відсутність.

Законом продовжено на 4 місяці (до 25 вересня 2015 року) термін подачі зазначених відомостей юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності Законом № 1701-VII. Маються на увазі також відомості про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Зазначені відомості не представляються:

- Політичними партіями, творчими спілкам, їх територіальними осередками, адвокатськими об'єднаннями, торгово-промисловими палатами, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами;

- Юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники-фізособи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи;

- Юридичними особами, які подали держреєстратору відомості про своїх кінцевоих вигодонабувачів (вигодонабувача), у тому числі про кінцевих вигодонабувачів (вигодонабувача) їх засновника, якщо засновник - юридична особа.

У Мін'юсті зазначають, що до внесення відповідних змін до реєстраційні картки форм 1, 2, 4, 16 (наказ Мін'юсту від 14.10.2011 № 3178/5) відомості про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера ) його учасника (засновника), якщо він юридична особа, необхідно вказувати в графі «Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)» блоку «Відомості про кінцевих бенефіціарів власників (контролерів)» відповідної форми.

На сьогоднішній день відповідну реєстраційну картку можна подати державному реєстратору особисто або поштовим відправленням (в останньому випадку справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвідчений).

Крім того, нагадується, що в територіальних органах Міністерства юстиції України в Вінницькій, Київській областях, в Головному територіальному управлінні юстиції у м.Києві, Івано-Франківському міському управлінні юстиції та Калуському районному управлінні юстиції Івано-Франківської області введено реалізацію пілотного проекту «Екстериторіальність» . Тобто, юридичні особи Вінницької, Київської областей, міст Києва, Івано-Франківська та Калуша можуть подати відповідну реєстраційну картку будь-якого державного реєстратора в межах цих територій.

Сайт ЮРЛИГА