На главную страницуФорумВопрос-ответКарта сайта
ПРО НАС СТРУКТУРА ПАЛАТИ ПАРТНЕРСТВО НОВИНИ СТАТТІ ЗАХОДИ КОНТАКТИ ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ЛЮСТРАЦІЯ
Послуги Палати
Принципи надання послуг
Цінова політика
Перелік послуг
Cпецифіка наших послуг
Проекти
Відкриті проекти
Проекти з паролем
Департаменти
Департамент надро- і природокористування, аграрних і земельних відношень і нерухомості
Департамент фінансового, адміністративного, господарського, корпоративного, цивільного права і аудита
Департамент кримінального права і невідкладної правової допомоги
Департамент міжнародного і міжнародного економічного права
Департамент конституційного права та виборчого процесу
РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ
ON-LINE КОНСУЛЬТАЦІЇ
Оподаткування спадщини
Ордер адвоката
Чи правомірні вимоги МВС про обовязківість друкування заяв та талонів при реєстрації чи знятті з реєстрації місця проживання, інших правочинах?
Чи потрібно змінювати права при зміні прізвища?
Аренда земельного паю: юридичні тонкощі користування
Як отримати реєстрацію за місцем вашого фактичного проживання?
Процедура дематеріалізації випуску акцій: порядок проведення, строки та можливі труднощі
Як продати квартиру, в якій була зроблена самостійна перебудова?
Обіг наркотичних речовин: закон і порядок
Закони України
Укази та розпорядження Президента України
Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України
Накази
Двосторонні міжнародні договори









Встановлений порядок перевірок банками інформації про фінансові операції

 НБУ постановою від 15 серпня 2016 року №369 затвердив Положення про порядок здійснення банками аналізу і перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників.

Положення розроблено з метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів банку та підвищення ефективності управління ризиками.

Банк зобов'язаний забезпечити всесторонній аналіз і перевірку документів (інформації) про фінансові операції (здійснюваних та/або клієнт має намір здійснити) клієнтів банку та відомостей про їх учасників, котрі являються підставою для:

1) купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;

2) переказу іноземної валюти за межі України;

3) перерахування коштів у гривні на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;

4) перерахування коштів на користь нерезидентів через філіали банків, що відкриті на території інших держав;

5) надання згоди на обслуговування за договором (в тому числі внесення змін в договір), що передбачає виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами по залучених від нерезидентів кредитах, займах в іноземній валюті;

6) зарахування коштів у гривні та іноземній валюті на інвестиційні рахунки, котрі відкриваються нерезидентами-інвесторами в банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, що отримані іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні та ін.

Вимоги Положення не поширюються на фінансові операції (крім купівлі/перерахування іноземної валюти за межі України з метою повернення іноземному інвестору дивідендів), що здійснювались на користь держави або під державні гарантії, по кредитах, займах, залучених у відповідності з міжнародними договорами України, по проектах (програмах) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію і т.д.

Постанова набирає чинності з 1 вересня.

Сайт "ЮРЛИГА"


підбірка нормативно-правових актів, якими регулюються питання соціального захисту переселенців, надання їм різних видів пільг та державної допомоги.
Детальніше


Афоризми
Наша налоговая система направлена на то, чтобы сделать богатых беднее, а не на то, чтобы сделать бедных богаче.
Арнольд Шварценеггер

Відгуки і рекомендації
Андрей Мизовец,
президент ассоциации «Газовые трейдеры Украины»
Национальная правовая палата - это профессионалы, за которыми стоят реальные успешные проекты.
Детальніше


Як позначиться на результатах місцевих виборів введення мажоритарної системи?
Не змінить ситуацію
Склад рад стане "чистіше"
Необхідна змішана система виборів



Особистий кабінет

Логін
Пароль
 



  Надрукувати

© 2007-2008 Copyright Национальная Правовая Палата. Использование материалов данного сайта допускается только при наличии письменного разрешения
Разработка сайта - CodEX World Studio